NG体育官网NG体育官网克明食品: 陈克明食品股份有限公司2024年第五次临时股东大会法律意见书

　　湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受陈克明食品股份有限公司（以

　　下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2024年第五次临时股东大

　　会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会

　　议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，

　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

　　华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》

　　（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈

　　克明食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本

　　（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严

　　格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，

　　保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准

　　（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文

　　件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无

　　（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

　　为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

　　鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，

　　于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2024年10月29

　　别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、

　　本次股东大会现场会议于2024年11月13日（星期三）下午3:00在湖南省

　　长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室召开，会议

　　日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00，深圳证券交易所互联网投票

　　系统投票的时间为：2024年11月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间，

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东

　　经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，均为公

　　经查验ng体育登陆入口，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公

　　司现任在职的部分董事、监事及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章

　　本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效ng体育登陆入口。

　　根据深圳证券交易所提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会

　　的股东共通过网络投票的股东269名，所持有效表决权股份总数26,897,958股，

　　占本次股东大会股权登记日公司有效表决权股份总数的8.31％。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

　　经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大

　　会对提案进行表决前，推举了股东代表和监事代表参加计票和监票。出席会议股

　　东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，

　　由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主

　　网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

　　在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案

　　的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关于

　　影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统

　　计。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明

　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

　　（本页以下无正文，下页为签章页）

　　（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于陈克明食品股份有限公司2024

　　负责人：朱志怡经办律师：刘中明

　　经办律师：傅怡堃

　　签署日期：2024年11月13日

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